SíConfio - Sistema de Contribuyentes Fiables

No corras riesgos y verifica las listas negras del SAT

Seguramente algún proveedor les ha enviado una factura que sin saberlo está catalogada como una EFOS (Empresa Facturadora de Operaciones Simuladas) y lo que menos quieren es cargar con el riesgo fiscal.

Los invitamos a usar nuestra plataforma SíConfio, en donde podrán crear una cuenta GRATIS y saber en tiempo real si alguna empresa con la que se ha tenido relación está clasificada en las listas negras del SAT. Además si convierte su cuenta de cortesía en una con mayores beneficios, SíConfio notifica si algún contribuyente aparece en dichas listas. Podrán validar las listas 69, 69-B y No Localizados.


¿Qué son los EFOS?

Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas

Existen personas que lucran con la emisión de comprobantes fiscales digitales, a los que se conoce como empresas fantasmas o EFOS, porque facturan operaciones, compras o servicios que en realidad nunca se llevaron a cabo.

EFOS


EDOS

¿Qué son los EDOS?

Empresas Deductivas de Operaciones Simuladas

Al “comprar” esas facturas o comprobantes fiscales digitales se están convirtiendo en EDOS, es decir, en personas o empresas que simulan un aumento en sus gastos de operación para pagar menos impuestos.


Características de los EFOS

El SAT publica periódicamente las listas que popularmente se conocen como listas negras, estas listas contienen el estatus de los contribuyentes que para el SAT posiblemente facturan operaciones simuladas. Existen varias razones por las cuales se pueden incluir a un contribuyente en estas listas, estas son algunas características de las Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS):

  • Tienen un amplio objeto social
  • Emiten facturas por operaciones no realizadas
  • No tienen personal para realizar actividades que amparan los CFDIs
  • No cuentan con los activos para llevar a cabo las operaciones que facturan
  • Ingresos desproporcionados a las características de su establecimiento
  • Abren cuentas bancarias y las cancelan pasando un periodo de tiempo
  • Su domicilio fiscal no es el mismo que el manifestado en su RFC
  • Durante un periodo de tiempo son localizables para el SAT pero después desaparecen
  • Al final del ejercicio fiscal en su declaración se observa que sus ingresos y egresos son muy parecidos
  • Comparten domicilios fiscales con otros contribuyentes

Si tu proveedor se encuentra en alguno de los supuestos anteriores podría encontrarse en alguna de éstas listas.


Consecuencias fiscales

Consecuencias fiscales

Si tú como contribuyente realizas operaciones con una empresa publicada por el SAT en éstas listas podrías enfrentar consecuencias fiscales graves para tú organización como:

  • Ser objeto a una revisión
  • Dejar sin efectos fiscales los comprobantes emitidos por dicho proveedor
  • Te darán de baja en el registro de certificación de empresas modalidad IVA e IEPS, rubros AA o AAA y modalidad OEA

Testimonios

Conozca las experiencias detalladas de lo que nuestros clientes opinan de nosotros, de nuestros servicios, y de nuestra experiencia en el sector de EDI / B2B.

Ver más