SíConfio - Sistema de Contribuyentes Fiables

No corras riesgos y verifica las listas negras del SAT

Seguramente algún proveedor les ha enviado una factura que sin saberlo está catalogada como una EFOS (Empresa Facturadora de Operaciones Simuladas) y lo que menos quieren es cargar con el riesgo fiscal.

Los invitamos a usar nuestra plataforma SíConfio, en donde podrán crear una cuenta GRATIS y saber en tiempo real si alguna empresa con la que se ha tenido relación está clasificada en las listas negras del SAT. Además si convierte su cuenta de cortesía en una con mayores beneficios, SíConfio notifica si algún contribuyente aparece en dichas listas. Podrán validar las listas 69, 69-B y No Localizados.

¿Qué son los EFOS?

Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas

Existen personas que lucran con la emisión de comprobantes fiscales digitales, a los que se conoce como empresas fantasmas o EFOS, porque facturan operaciones, compras o servicios que en realidad nunca se llevaron a cabo.

¿Qué son los EDOS?

Empresas Deductivas de Operaciones Simuladas

Al “comprar” esas facturas o comprobantes fiscales digitales se están convirtiendo en EDOS, es decir, en personas o empresas que simulan un aumento en sus gastos de operación para pagar menos impuestos.

Características de los EFOS

El SAT publica periódicamente las listas que popularmente se conocen como listas negras, estas listas contienen el estatus de los contribuyentes que para el SAT posiblemente facturan operaciones simuladas. Existen varias razones por las cuales se pueden incluir a un contribuyente en estas listas, estas son algunas características de las Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS):

Tienen un amplio objeto social
Emiten facturas por operaciones no realizadas
No tienen personal para realizar actividades que amparan los CFDIs
No cuentan con los activos para llevar a cabo las operaciones que facturan
Ingresos desproporcionados a las características de su establecimiento
Abren cuentas bancarias y las cancelan pasando un periodo de tiempo
Su domicilio fiscal no es el mismo que el manifestado en su RFC
Durante un periodo de tiempo son localizables para el SAT pero después desaparecen
Al final del ejercicio fiscal en su declaración se observa que sus ingresos y egresos son muy parecidos
Comparten domicilios fiscales con otros contribuyentes

Si tu proveedor se encuentra en alguno de los supuestos anteriores podría encontrarse en alguna de éstas listas.

Consecuencias fiscales

Si tú como contribuyente realizas operaciones con una empresa publicada por el SAT en éstas listas podrías enfrentar consecuencias fiscales graves para tú organización como:

Ser objeto a una revisión
Dejar sin efectos fiscales los comprobantes emitidos por dicho proveedor
Te darán de baja en el registro de certificación de empresas modalidad IVA e IEPS, rubros AA o AAA y modalidad OEA.

Testimonios

Conozca las experiencias detalladas de lo que nuestros clientes opinan de nosotros, de nuestros servicios, y de nuestra experiencia en el sector de EDI / B2B.

Angel Rojas Flores
Líder del proyecto
Se agradece al equipo de Tredicom el ser nuestro socio Comercial ya que este ha otorgado un valor agregado extraordinario a nuestros procesos EDI, dando la oportunidad a la empresa de mejorar los procesos de comunicación así como brindar a nuestros proveedores un amplio abanico de servicios mejorando la comunicación entre negocios manteniendo como siempre la calidad y profesionalidad que los caracteriza.
Dario Silva
Country Manager México
Nuestra experiencia con TREDICOM ha sido realmente fabulosa, son un excelente partner, han entendido todos nuestros requerimientos como cliente y como socios, entregando el valor esperado y mucho más.
José Aguilar
IT Specialist
Empresa con estupenda atención y seguimiento a sus clientes. Se preocupa por la satisfacción y necesidades para cada uno de los proyectos en los que trabajemos. Expertos en su rama y atentos en todo momento.
Daniela Daza
Product Clara
Nuestra experiencia con los servicios de Tredicom ha sido muy satisfactoria . Junto con su equipo, fue posible implementar en Clara, la facturación con CFDI 4.0, de una forma ágil y con muy buenos resultados.
Mayra Torres
CSS/TI&C
El sistema con el que estamos trabajando actualmente HAROF, nos ha ayudado a automatizar la captura de pedidos de clientes de autoservicio como WalMart, HEB, teniendo nuestros pedidos en línea en nuestro ERP, ahorrando tiempo y evitando errores de captura.
María Estela Mares
Viakable
Agradecemos a Tredicom por su apoyo en la implementación de EDI en Viakable. El Equipo de Tredicom es muy profesional y domina perfectamente el proceso EDI, por lo que nuestra experiencia en los proyectos teniéndolos como Partner ha sido muy buena.
Ismael Corral Ramirez
Operaciones
Desde que iniciamos el proyecto del sistema EDI con TREDICOM para nuestros clientes vimos un cambio en el entendimiento de todas las transacciones que se usan ya que teníamos otro proveedor el cual no cumplió con lo que estábamos buscando.
Jorge Alberto Sanchez Quintanilla
Gerente General México
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